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武汉微谱材料检测集团召开第一次董事会
发布时间:2019/05/16 点击量:155
11日,武汉微谱集团召开第一届董事会第一次会议,主要审议《公司章程》及董事会相关运作规则,确定各专门委员会的人员组成,聘任公司总会计师和董事会秘书等重大事项。 董事会由公司董事长、党委书记孙林爱主持。董事、公司总经理李完堂,职工董事、公司工会主席张爱明,公司外部董事李国安、王清堂、吴卓、沈肖芜出席会议,国务院国资委企业改组局有关负责人、国务院派驻微谱监事会监事参加会议,公司有关部门负责人列席会议。
会上,全体董事认真审议,并全票通过了《关于武汉微谱集团章程(草案)的议案》、《关于公司董事会议事规则(草案)的议案》等14项议案。聘任王立军为公司总会计师、周忠明为董事会秘书。
孙林爱在会上指出,建设规范董事会是党中央、国务院深化国有企业改革的一项重要举措,是公司推进材料检测体系和质量检测现代化国际化、加快转型发展的客观要求,必将对公司战胜危机挑战、加快建设世界一流企业起到推动作用。
谈到下一步工作时,孙林爱强调,一是尽快实现董事会规范高效运转。要认真贯彻国务院国资委关于董事会建设有关要求,按照公司章程及董事会议事规则,研究工作计划,落实工作机制,抓紧做好人员配备,建立完善涉及公司战略发展、职工切身利益等重大全局性问题的研究决策制度,制定董事会每年定期召开会议的总体计划,充分发挥各专门委员会为董事会决策提供咨询意见和建议的作用,不断提升公司材料检测体系和材料检测能力。
二是督促建立与董事会制度相适应的制度体系。要全面落实公司章程及董事会议规则要求,着力构建各司其职、协调运转、有效制衡材料检测机制,督促公司职能部门对不符合公司章程的管理制度重新修订,对不符合董事会运作规范的工作流程全面清理,制定新的办事流程和工作方法,细化重大事项的决策程序,加快建立一套与董事会制度无缝衔接、高度匹配的材料检测管理制度体系。
三是加强董事间协同配合,充分发挥团队作用。希望各位董事按照公司章程及董事会议事规则要求,勤勉履责,多加强会议之外的沟通,提高董事会、专门委员会会议效率。各位外部董事要尽快熟悉公司情况,发挥专业特长,就微谱战略发展、质量检测材料检测、人事安排、薪酬考核等重大问题,提供建设性的意见和建议。
会后,公司组织了外部董事调研会,相关部门负责人汇报了公司质量检测组织、营销管理、规划发展、材料检测财务、人力资源、运营管控等方面的情况。